Kuidas toimib “ülekande tegemine peaks vastama majandustehingu sisule”? - Advokaat-ee.com
Lemmikutes
  • Avaleht
  • Küsimused
  • Kuidas toimib “ülekande tegemine peaks vastama majandustehingu sisule”?

Kuidas toimib “ülekande tegemine peaks vastama majandustehingu sisule”?

ei ole vastuseid

Küsimus

0
0
2

15.11.2024

Kas see on rahapesu tõkestamise osa?

Vastus
16.11.2024
vastuse kuupäev: 16.11.2024

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglid nõuavad, et pangad ja finantsasutused küsivad seletusi, kui tehingu maht või iseloom on ebatavaline. Ettevõttena pead omama selget dokumentatsiooni, mis tehing see on (arve, leping). Samuti äriseadus ja raamatupidamisseadus eeldavad, et kõik maksed on dokumentaalselt tõendatud.

Valige allolevast loendist linn, et liikuda selle teemaga tegelevate juristide juurde:

Sarnased küsimused

Kuva kõik

Äriregistrisse kantud vale info parandamine ja sellest tulenev kahju

1 vastus
02.08.2026
Äriregistris kuvatakse minu ettevõtte kohta ekslikult, et olen endiselt juhatuse liige, kuigi lahkusin ametist juba pool aastat tagasi ja esitasin vastava avalduse. Selle vea tõttu on mind seostatud ettevõtte hilisemate probleemidega ja ma soovin teada, kuidas kirjet parandada ja kas saan nõuda kahjuhüvitist.
Loe edasi
0
0
0
Kuva kõik