Kuidas toimib “ülekande tegemine peaks vastama majandustehingu sisule”? - Advokaat-ee.com
Lemmikutes
  • Avaleht
  • Küsimused
  • Kuidas toimib “ülekande tegemine peaks vastama majandustehingu sisule”?

Kuidas toimib “ülekande tegemine peaks vastama majandustehingu sisule”?

ei ole vastuseid

Küsimus

0
0
1

15.11.2024

Kas see on rahapesu tõkestamise osa?

Vastus
16.11.2024
vastuse kuupäev: 16.11.2024

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglid nõuavad, et pangad ja finantsasutused küsivad seletusi, kui tehingu maht või iseloom on ebatavaline. Ettevõttena pead omama selget dokumentatsiooni, mis tehing see on (arve, leping). Samuti äriseadus ja raamatupidamisseadus eeldavad, et kõik maksed on dokumentaalselt tõendatud.

Valige allolevast loendist linn, et liikuda selle teemaga tegelevate juristide juurde:

Sarnased küsimused

Kuva kõik

Mis vahe on OÜ-l ja AS-il?

ei ole vastuseid
27.12.2024
Ma kaalun äriühingu vormi valikut. Miks üks valib osaühingu, teine aktsiaseltsi, millised on peamised erinevused kapitali, juhtimise ja vastutuse osas?
0
0
1
Kuva kõik