https://advokaat-ee.com/questions/kuidas-toimib-ulekande-tegemine-peaks-vastama-majandustehingu-sisule/ Поиск юристов Sat, 16 Nov 2024 20:58:12 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://advokaat-ee.com/questions/kuidas-toimib-ulekande-tegemine-peaks-vastama-majandustehingu-sisule/#comment-931 Sat, 16 Nov 2024 20:58:12 +0000 https://advokaat-ee.com/questions/kuidas-toimib-ulekande-tegemine-peaks-vastama-majandustehingu-sisule/#comment-931 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglid nõuavad, et pangad ja finantsasutused küsivad seletusi, kui tehingu maht või iseloom on ebatavaline. Ettevõttena pead omama selget dokumentatsiooni, mis tehing see on (arve, leping). Samuti äriseadus ja raamatupidamisseadus eeldavad, et kõik maksed on dokumentaalselt tõendatud.

]]>